股票简称:珀莱雅 股票代码:603605
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管理架构
MANAGEMENT STRUCTURE

珀莱雅的治理理念来源于公司使命——美丽永存,共享美好!

以下为董事/监事/高级管理人员介绍、董事会委员会介绍。

董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,全部董事由股东大会选举产生。

侯军呈
实际控制人、董事、董事长
方玉友
董事、总经理
侯亚孟
董事、副总经理
马冬明
独立董事
葛伟军
独立董事

男,1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,清华大学化妆品行业渠道建设高级研修班结业。2012年4月起至今担任湖州市政协委员,2017年4月起至今担任湖州市第八届人大代表。曾就职于义乌市燎原日化有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至今在公司及前身就职,2007年9月起担任公司执行董事,2012年8月至今任公司及其前身董事长。

男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,清华大学化妆品行业总裁高级研修班结业。曾就职于石家庄燎原化妆品有限公司、 杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司及其前身就职,2012年8月至今任珀莱雅化妆品股份有限公司及其前身董事、总经理。方玉友先生系公司控股股东、实际控制人侯军呈先生配偶方爱琴女士的弟弟。


男,1988年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 2014年起就职于珀莱雅化妆品股份有限公司电商部,2021年9月至今任公司董事、副总经理。侯亚孟先生系公司控股股东、实际控制人侯军呈先生、方爱琴女士的子女。

男,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师非执业会员。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长,中国证监会上海专员办处长,永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年5月至今任公司独立董事。现兼任星环科技信息科技(上海)股份有限公司独立董事、浙江双元科技股份有限公司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事。

男,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,系北京大学法律学系法学学士、剑桥大学法学院法学硕士、九州大学大学院法学府法学博士,法学教授。曾就职于浙江星韵律师事务所、星韵律师事务所上海分所,2006年至2021年12月担任上海财经大学法学院教授、博士生导师(民商法专业)、校法律顾问,2022年1月至今任复旦大学法学院专职教师。2021年9月至今任公司独立董事,现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国法学会商法学研究会常务理事、上海司法智库学会商事研究分会副会长、上海市法学会文化产业法治研究会副会长、上海华测导航技术股份有限公司独立董事、无锡臻和生物科技有限公司独立董事、常州易控汽车电子股份有限公司独立董事、杭州萤石网络股份有限公司独立董事、浙商中拓集团股份有限公司独立董事。

王莉
副总经理、董事会秘书、财务负责人

女,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,美国CMA注册管理会计师, FIPA(澳大利亚资深公共会计师)、FFA (英国资深注册财务会计师)。曾就职于广州鹰泰数码动力科技有限公司、美国CELLSTAR(蜂星电讯)、上海锐力体育有限公司、南京边城体育股份有限公司、维格娜丝时装股份有限公司、卓尚服饰(杭州)有限公司、南京日托光伏股份有限公司。2018年5月至今任珀莱雅化妆品股份有限公司CFO、财务负责人。2021年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

金衍华
副总经理

男,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。曾就职于浙江三门化肥厂、浙江英博雁荡山啤酒有限公司、浙江英博金华啤酒有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年-2012年8月在珀莱雅化妆品股份有限公司及前身担任湖州工厂总经理。2012年8月-2018年12月担任珀莱雅化妆品股份有限公司供应链管理中心总经理;2018年4月至今担任珀莱雅化妆品股份有限公司副总经理。

侯露婷
监事会主席

女,1989年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2013年7月至2014年1月在中汇会计师事务所担任外派财务专员,2014年2月至2017年6月在珀莱雅化妆品股份有限公司采购部担任包材采购专员;2017年6月-2019年4月在珀莱雅化妆品股份有限公司采购部担任原料采购专员, 2019年4月至今在珀莱雅化妆品股份有限公司担任原料评价工程师。2018年5月至今担任公司监事。

方琴
职工代表监事

女,1990年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2008年11月-2018年1月在公司及其前身担任计划部主管,2018年1月至今,在公司担任计划策略经理,2018年5月至今担任公司监事。 

胡丽娜
股东代表监事
女,1988年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙),2013年至今担任公司战略主管,2021年9月至今担任公司监事。

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定成立董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。

审计委员会

审计委员会的主要职责为监督及评估外部审计机构工作和内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、监督及评估公司的内部控制;协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等。 审计委员会目前由三名成员组成,即独立董事马冬明先生(主任委员)、独立董事葛伟军先生,董事侯亚孟先生。

战略委员会

战略委员会的主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作等影响公司发展的重大事项进行研究、提出建议并对其实施情况进行检查等。战略委员会目前由三名成员组成,即独立董事马冬明先生、独立董事葛伟军先生,董事长侯军呈先生(主任委员)。 

提名委员会

提名委员会的主要职责为对董事会的人数及构成向董事会提出建议、对董事候选人、董事会聘任的高级管理人员候选人进行资格审查并提出建议等。提名委员会目前由三名成员组成,即独立董事葛伟军先生(主任委员),独立董事马冬明先生、董事长侯军呈先生。

薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责为审阅董事及高级管理人员的绩效完成情况和薪酬方案,并报董事会批准,对公司薪酬制度执行进行监督等。薪酬与考核委员会目前由三名成员组成,即独立董事葛伟军先生(主任委员),独立董事马冬明先生、董事方玉友先生。

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